112Twente.nl gebruikt cookies om content te personaliseren, om advertenties te tonen en om ons websiteverkeer te analyseren. Informatie over uw gebruik van deze website kan mogelijk gedeeld worden met derde partijen.
Meer informatie
OK
Artikelen
home
Voorpagina
P2000
inbox
Archief
Zoeken
Contact
Overig
Download de app
Twitter
Facebook
Advertenties helpen ons de rekeningen te betalen. sentiment_dissatisfied
Ondersteun ons door uw adblocker op deze website uit te schakelen.
Advertentie
Deze website ondersteunt geen Ad Blocker
Bevalt u onze journalistiek? We kunnen het niet blijven maken zonder advertenties. Schakel uw Ad Blocker software uit om door te gaan.

Aanhouding in onderzoek naar faillissementsfraude in Enschede

Een deel van de klanten heeft een aanbetaling gedaan, maar vervolgens niets geleverd gekregen.

Woensdag 8 juni 2022 | 17:46 CEST
2 min.

Aanhouding in onderzoek naar faillissementsfraude in Enschede

Woensdag 8 juni 2022 | 17:46 CEST


Enschede - Op dinsdag 7 juni heeft de FIOD een 48-jarige man aangehouden en doorzoekingen verricht in twee woningen in Enschede. De man wordt verdacht van faillissementsfraude. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op administratie en digitale gegevensdragers.

De FIOD is het onderzoek gestart na aangiften van curatoren van vermoedelijke faillissementsfraude van drie ondernemingen in de kozijnenbranche. De verdachte was de feitelijke bestuurder van deze ondernemingen. Ondanks de verzoeken van de curatoren heeft de verdachte onder meer de gevraagde inlichtingen en administratie niet volledig verstrekt. Uit boekenonderzoeken van de Belastingdienst bij de ondernemingen bleek sprake te zijn van een ondeugdelijke administratie.

Advertenties helpen ons de rekeningen te betalen. sentiment_dissatisfied
Ondersteun ons door uw adblocker op deze website uit te schakelen.
Advertentie

Het onderzoeksteam van de FIOD vermoedt onder meer dat klanten van de ondernemingen betalingen hebben gedaan op privébankrekeningen waarover de verdachte kon beschikken. Het vermoeden bestaat dat binnen de drie faillissementen flinke bedragen zijn onttrokken, die niet zijn verantwoord in de administraties van de failliete ondernemingen.

Een deel van de klanten heeft een aanbetaling gedaan, maar vervolgens niets geleverd gekregen. Het vermoeden is dat in deze faillissementen sprake is van constructies met als doel de schuldeisers van de failliete ondernemingen te benadelen.

Bron: FIOD
bubble_chart

Meer lezen over

Advertentie
Advertenties helpen ons de rekeningen te betalen. sentiment_dissatisfied
Ondersteun ons door uw adblocker op deze website uit te schakelen.
Advertentie
112Twente.nl
112Twente.nl
Probeer de officiƫle app.
close
Wilt u meldingen ontvangen voor het laatste nieuws?
Notificaties aanzetten
Geen spam. Alleen nieuws.
Wekelijkse nieuwsbrief
Blijf op de hoogte met onze wekelijkse nieuwsbrief. Elke zaterdag het laatste nieuws in uw e-mail inbox.
done
Abonneren
close
Nee, bedankt!
Bedankt voor uw aanmelding
close
Sluiten